M88体育开户本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年3月16日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托的议案》，公司决定向线材制造提供委托人民币肆仟万元整。

　　线材制造为本公司全资子公司，该委托不属于关联交易，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，无需提交公司股东大会审议。

　　线材制造是本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权，成立于2011年11月21日，统一社会信用代码：38T,注册资本18,200万元人民币，法定代表人刘建，注册地址为河北省保定市创业路111号。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。

　　线材制造无欠税记录条数，无民事判决记录条数，无强制执行记录条数，无行政处罚记录条数，未被列为失信被执行人，M88体育app官方下载不存在对本次交易产生影响的事项。

　　本次向线材制造提供委托人民币4,000万元整，期限壹年，年利率不高于银行同期基准利率。（具体委托内容以实际签订的合同为准。）

　　本次向线材制造提供的委托从本单位自有资金中支付；线材制造向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

　　向线材制造提供委托是为了支持子公司的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托事项不会损害公司及股东利益。

　　线材制造为公司的全资子公司，为其提供委托是为了支持其经营发展，按季结息，到期还款。不会影响本公司正常的经营运转。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）；保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）；保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）。

　　●2023年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司2023年度向子公司提供担保总额不超过人民币8290万元。截至本公告日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币2,501.22万元，占公司最近一期经审计净资产69,714.83万元的3.59%；全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向子公司提供担保额度的议案》。

　　6、经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

　　注：2022年3月，公司通过债权转股权的方式对合变公司增资2.6亿元人民币，合变公司完成债转股工商变更登记，注册资本变更为5.02725亿元，合变公司资产负债率已低于70%。

　　6、经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；自有设备租赁及技术服务；销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1、注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村，地块192/1，192/3，193至199&209

　　5、经营范围：公司主要致力于765kV及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，为客户提供变压器安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

　　本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

　　公司为子公司提供担保，目的在于满足日常生产经营需求，缓解资金压力，有利于稳健经营和长远发展。

　　公司为全资子公司合变公司、保菱公司提供全额保函担保，无反担保。为持股比例90%的控股子公司印度公司，提供全额保函担保（超过股权比例），主要根据客户的投标要求，需具有相关资质的母公司提供履约保函担保。印度公司已提供足额反担保。

　　本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业发展要求，有利于保障子公司正常运营资金需求。

　　为保障子公司正常运营资金需求，控制担保风险，公司拟定2023年向子公司的担保总额。被担保方均为公司全资或控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,501.22万元，占公司最近一期经审计净资产69,714.83万元的3.59%，全部为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，于2023年3月16日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十二次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　1.向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　2.向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币3,000万元（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　3.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币290万元（该议案同意票9票，反对票0票，M88体育app官方下载弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保的公告》。

　　（二）《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　为支持公司输变电配套产业的经营发展，公司决定向保定天威线材制造有限公司提供委托人民币4,000万元整。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于向子公司提供委托的公告》。

　　（三）《关于公司2023年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　（四）《关于公司2023年度信息化投资计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司2023年信息化投资计划总计为1437.47万元，M88体育app官方下载其中本部为1096.47万元；子公司为341万元。

　　（五）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出执行董事的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　因工作需要，公司决定调整向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出的执行董事：王丽明担任保菱公司执行董事，杨成伟不再担任保菱公司执行董事。